Smurfing se no spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione tra grandi somme nato da denaro Sopra importi più piccoli, cosa vengono ulteriormente depositati separatamente per sfuggire di destare sospetti. L'introduzione di tali flussi informativi intorno a tipo automatico e basati su soglie, analoghi a quelli già previsti Con numerosi https://mylesdncrx.activablog.com/29089472/a-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro-revealed